L'industrie des MSB

Protégez votre entreprise de services monétaires (MSB)

avec une diligence raisonnable accrue envers les clients (ECDD & EDD)

Téléchargez notre brochure Contactez-nous pour une démo

Protégez votre MSB contre la fraude et le blanchiment d'argent 

Notre solution d'entreprise pour la gestion des listes de surveillance, les sanctions et le contrôle des PEP permet à votre MSB de se conformer aux réglementations en matière de LBC/FT. En tant qu'une des entreprises les plus à haut risque, vous devez atténuer votre risque en profitant des outils les plus avancés en matière de LBC/FT disponibles sur le marché. 

Ne perdez pas votre compte bancaire!

Laissez-nous vous aider à atténuer vos risques de LBC/FT

L'activité des MSB est intrinsèquement à haut risque. La banque des entreprises de services monétaires (MSB) constitue la barrière à l'entrée la plus importante.
  1. Rester en conformité
    En tant qu'entreprise de services monétaires, vous devez veiller à dépasser toutes les réglementations AML & CTF, non seulement pour vous conformer aux réglementations locales, mais aussi pour satisfaire vos banques. Vous devez mettre en place les technologies les plus récentes pour y parvenir. Par exemple, en tant que MSB canadien, vous devez non seulement vous assurer de respecter les réglementations canadiennes et FINTRAC, mais également les réglementations américaines et FINCEN. En effet, la plupart des institutions bancaires au Canada doivent se conformer aux réglementations américaines en raison de leurs activités transfrontalières. Par conséquent, elles ne peuvent pas prendre le risque de travailler avec des MSB qui n'ont pas des normes aussi élevées que les leurs. 
  2. Choisissez judicieusement votre système logiciel 
    Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de choisir une solution logicielle qui rendra votre activité efficace, efficiente et conforme. Vous pouvez vous renseigner sur notre gamme primée de produits CurrencyXchanger . 
  3. Intégrez votre système de point de vente à notre cloud backend
    Notre équipe peut rapidement intégrer votre système de point de vente à nos services web backend. Notre équipe de développeurs travaillera avec la vôtre pour garantir une intégration sécurisée, rapide et rentable. Le cloud backend de Clear View KYC est très flexible. Si votre équipe de développeurs ou votre service informatique nécessite une interface spéciale pour l'intégration, nous pouvons personnaliser notre API pour répondre à vos exigences. Clear View KYC est mis à jour quotidiennement pour garantir la mise à jour de toutes les listes de surveillance et des services. Nous ajoutons chaque jour de nouveaux services à notre cloud, ce qui permet une intégration modulaire de plus en plus étendue. 
  4. Mettre en place un régime de conformité complet
    L'objectif de la mise en place de mesures AML et CTF est de protéger le système financier contre les abus. Vous devez mettre beaucoup d'efforts dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un régime de conformité complet pour votre MSB. Un manuel de conformité bien rédigé est extrêmement important pour votre banque, vos auditeurs et l'autorité AML de votre pays. 

Contactez-nous

Clear View Systems Logo
Adresse

83-590 Lile Drive.
North Vancouver, C.-B.
CANADA, V7G 0B2

Contactez-nous

Téléphone : 
+1 (519) 971 5149
Numéro gratuit :
+1 (888) 390 0840

Liens

clearviewsys.com
Blog Clear View

© Droits d'auteur Clear View Systems Ltd. - Tous droits réservés, C.-B., Canada +1 (888) 390 0840