Secteur des casinos et des jeux de hasard

Les casinos sont l'une des cibles principales de la fraude et du blanchiment d'argent

Notre solution d'entreprise pour la gestion des listes de surveillance, les sanctions et le filtrage des PEP permet à votre casino de se conformer aux réglementations LBC/FT.

Les casinos du monde entier ont été la cible de blanchisseurs d'argent et de fraudeurs. Ces dernières années, de nombreux casinos ont été condamnés à des amendes par les autorités de lutte contre le blanchiment d'argent pour non-conformité. En tant que l'une des entreprises les plus à haut risque, vous devez atténuer votre risque en tirant parti des outils LBC/FT les plus avancés sur le marché.

L'industrie des jeux doit renforcer sa conformité !

Notre technologie peut aider votre entreprise à lutter contre la fraude et la non-conformité

Le secteur des casinos et des jeux est intrinsèquement catégorisé comme très à haut risque par les autorités de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC/FT) et les banques du monde entier. Ces dernières années, les casinos ont payé des millions de dollars d'amendes pour non-conformité. Ce risque peut être atténué grâce à l'utilisation des dernières technologies en matière de conformité KYC, de conservation des dossiers et de déclaration.

Assurez-vous d'être à la pointe de la conformité
En tant qu'entreprise du secteur des jeux ou propriétaire de casino, vous devez veiller à dépasser toutes les réglementations en matière de LBC/FT, non seulement pour vous conformer aux réglementations locales, mais aussi pour satisfaire vos banques. Vous devez mettre en place les dernières technologies et outils pour y parvenir. Notre cloud de conformité backend peut se connecter à votre système de conservation des dossiers pour vous assurer que tous vos clients sont vérifiés par rapport à la dernière version des listes internationales de sanctions, des listes de surveillance, des listes PEP, des listes HIO et des listes de criminels, sur une base quotidienne.
Choisissez votre système logiciel judicieusement
Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de choisir une solution logicielle qui rendra votre opération efficace, efficiente et conforme. Vous pouvez nous demander des informations sur notre gamme primée de produits CurrencyXchanger . Votre CRM doit être intégré aux solutions de vérification backend.
Intégrez votre système de PDV et de CRM avec notre cloud backend
Notre équipe peut rapidement intégrer votre système de PDV ou de CRM avec nos services web backend. Notre équipe de développeurs travaillera avec votre équipe pour s'assurer que l'intégration est sécurisée, rapide et rentable.
Nous pouvons personnaliser notre API backend si nécessaire
Le cloud backend de Clear View KYC est très flexible. Si votre équipe de développement ou votre service informatique a besoin d'une interface spéciale pour l'intégration, nous pouvons personnaliser notre API pour répondre à vos exigences.
Mettez en place un régime complet de conformité
L'objectif de la mise en place de mesures de LBC/FT est de protéger le système financier contre les abus. Vous devriez mettre beaucoup d'efforts dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un régime complet de conformité pour votre MSB. Un manuel de conformité bien rédigé est extrêmement important pour les auditeurs et votre autorité de LBC/FT. Si vous avez besoin d'aide pour la mise en place d'un tel régime, nous vous mettrons en contact avec notre réseau des meilleurs experts en LBC/FT de votre secteur.
Formez votre personnel sur tout ce qu'ils doivent savoir en matière de conformité
Le secteur des jeux a été lent à mettre en place des mesures efficaces de LBC/FT pour son personnel. Ces dernières années, la plupart des audits de casinos ont fait état d'un manque de connaissances suffisantes du personnel dans le domaine de la conformité LBC/FT. Dans un audit de 2016 du River Rock Casino en Colombie-Britannique par FINTRAC , il a été rapporté que 80% du personnel avait une connaissance limitée des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent.

Demandez-nous comment nous pouvons aider votre casino avec la LBC, le financement du terrorisme, l'évaluation approfondie des risques, la connaissance du client et la connaissance approfondie du client. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation gratuite ! Toutes les listes de sanctions sur notre service cloud backend (Clear View KYC) sont mises à jour quotidiennement. Nous continuons d'ajouter chaque jour plus de services à notre cloud, permettant une intégration modulaire accrue.

Casinos & Jeux en ligne

Protégez votre casino avec AML Compliance !

L'industrie des jeux doit renforcer sa conformité !

Notre technologie peut aider votre entreprise à lutter contre la fraude et la non-conformité

Contactez-nous

Adresse

Contactez-nous

Liens