High Risk Industries

Clear View KYC est approuvé par plus de 300 entreprises de services monétaires (MSB) et des organisations financières dans 30 pays à travers le monde. Notre backend cloud offre une API simple pour une intégration avec vos applications d'entreprise. Toutes les communications sont sécurisées.

Sanctions pour non-conformité : Les lacunes dans les audits AML peuvent être très coûteuses. Ne pas disposer d'un logiciel de tenue de dossiers approprié peut être un problème courant pour les entreprises de services monétaires ou tout autre type d'entreprise à haut risque. Les sanctions pour non-conformité peuvent varier de 50 $ à 500 000 $.
Amélioration de l'efficacité de votre activité : Un système de surveillance backend systématique rendra le flux de travail de votre activité plus efficace en vous permettant de servir davantage de clients en moins de temps. Nous sommes l'un des fournisseurs de conformité AML sur le cloud les plus abordables du marché. La due diligence étendue pour vos clients n'a jamais été aussi facile et abordable.
Risque de clôture de votre compte bancaire : À moins d'être une banque vous-même, vous courez un risque très élevé de perdre votre compte bancaire. Un autre risque de ne pas disposer de systèmes automatisés appropriés est le risque de perdre vos comptes bancaires. Vous devez avoir un programme de conformité AML de dépistage et de surveillance automatique en place qui puisse impressionner votre banque. Perdre votre relation bancaire peut être l'un des risques les plus coûteux pour votre entreprise.

Industries à haut risque

Votre secteur d'activité nécessite-t-il la conformité AML ?

Industries soumises à la conformité AML et CTF

Les 3 principales propositions de valeur

Adresse

Contactez-nous

Liens