Sector de Casinos y Juegos de Azar

Los casinos son uno de los principales objetivos de fraudes y lavado de dinero

Nuestra solución empresarial para la gestión de listas de vigilancia, sanciones y screening de PEP permite que su casino cumpla con las regulaciones de AML y CTF.

Los casinos de todo el mundo han sido objeto de lavado de dinero y fraudes. En los últimos años, muchos casinos han sido multados por autoridades de AML por incumplimiento. Como uno de los negocios de mayor riesgo, es necesario mitigar su riesgo aprovechando las herramientas más avanzadas de AML y CTF en el mercado.

¡La industria del juego debe mejorar su cumplimiento normativo!

Nuestra tecnología puede ayudar a su negocio contra el fraude y el incumplimiento normativo

El sector de casinos y juegos de azar se categoriza inherentemente como de muy alto riesgo por parte de las autoridades de AML y los bancos de todo el mundo. En los últimos años, los casinos han pagado millones de dólares en multas por incumplimiento. Este riesgo se puede mitigar mediante el uso de la última tecnología para el cumplimiento de KYC, el mantenimiento de registros y la generación de informes.

Asegúrese de mantenerse al tanto de todo lo relacionado con el cumplimiento normativo
Como negocio en el sector de juegos de azar o propietario de un casino, debe asegurarse de cumplir y superar todas las regulaciones de AML y CTF, no solo para cumplir con las regulaciones locales, sino también para satisfacer a sus bancos. Debe implementar la última tecnología y herramientas para lograr esto. Nuestra nube de cumplimiento backend puede conectarse a su sistema de mantenimiento de registros para asegurarse de que todos sus clientes sean verificados diariamente con las últimas versiones de listas de sanciones internacionales, listas de vigilancia, lista de PEP, lista de HIO, listas de criminales, entre otras.
Elija sabiamente su sistema de software
Si aún no lo ha hecho, asegúrese de elegir una solución de software que haga que su operación sea efectiva, eficiente y cumplida. Puede preguntarnos sobre nuestra galardonada línea de productos CurrencyXchanger. Su CRM debe estar integrado con soluciones de screening en el backend.
Integre su sistema POS y CRM con nuestra nube backend
Nuestro equipo puede integrar rápidamente su sistema POS o CRM con nuestros servicios web backend. Nuestro equipo de desarrolladores trabajará con su equipo para garantizar que la integración sea segura, rápida y rentable.
Podemos personalizar nuestra API backend si es necesario
La nube backend de Clear View KYC es muy flexible. Si su equipo de desarrollo o TI requiere una interfaz especial para la integración, podemos personalizar nuestra API para cumplir con sus requisitos.
Implemente un régimen de cumplimiento integral
El objetivo de implementar medidas de AML y CTF es proteger el sistema financiero contra el abuso. Debe poner mucho esfuerzo en desarrollar e implementar un régimen de cumplimiento integral para su MSB. Un manual de cumplimiento bien redactado es extremadamente importante para los auditores y su autoridad de AML. Si necesita ayuda para implementar dicho régimen, lo pondremos en contacto con nuestra red de algunos de los mejores expertos en AML en su industria.
Capacite a su personal en todo lo que necesitan saber sobre el cumplimiento normativo
El sector de juegos de azar ha sido lento en implementar medidas efectivas de AML para su personal. En los últimos años, la mayoría de las auditorías de casinos han informado de la falta de conocimiento suficiente del personal en el área de cumplimiento de AML y CTF. En una auditoría de 2016 del River Rock Casino en British Columbia por FINTRAC, se informó que el 80% del personal tenía un conocimiento limitado de las regulaciones contra el lavado de dinero.

Pregúntenos cómo podemos ayudar a su casino con AML, CTF, EDD, CDD, ECDD. ¡Contáctenos hoy mismo para una consulta gratuita! Todas las listas de sanciones en nuestro servicio de nube backend (Clear View KYC) se actualizan diariamente. Seguimos agregando más servicios a nuestra nube todos los días, lo que permite una integración más modular.

Casinos y Juegos de Azar

¡Proteja su casino con el cumplimiento de AML!

¡La industria del juego debe mejorar su cumplimiento normativo!

Nuestra tecnología puede ayudar a su negocio contra el fraude y el incumplimiento normativo

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