Plantilla para industrias

Protege tu MSB contra el fraude y el lavado de dinero

Nuestra solución empresarial para la gestión de listas de vigilancia, sanciones y screening de PEP permite que tu MSB cumpla con las regulaciones de AML y CTF. Como uno de los negocios de alto riesgo, debes mitigar tu riesgo aprovechando las herramientas más avanzadas de AML y CTF en el mercado.

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El negocio de los MSB tiene inherentemente un alto riesgo. La banca de los negocios de servicios monetarios (MSB) es la barrera más significativa para ingresar.

Mantente al tanto del cumplimiento normativo
Como negocio de servicios monetarios, debes asegurarte de cumplir y superar todas las regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CTF), no solo para cumplir con las regulaciones locales, sino también para satisfacer a tus bancos. Necesitas implementar la tecnología más avanzada para lograr esto. Por ejemplo, como MSB en Canadá, debes asegurarte de cumplir con las regulaciones canadienses y FINTRAC, así como con las regulaciones y FINCEN de Estados Unidos. Esto se debe a que la mayoría de las instituciones bancarias en Canadá deben cumplir con las regulaciones estadounidenses debido a sus operaciones transfronterizas. Esto significa que no pueden correr el riesgo de trabajar con MSB que no cumplan con los mismos estándares altos que ellos mismos.
Elige sabiamente tu sistema de software
Si aún no lo has hecho, asegúrate de elegir una solución de software que haga que tu operación sea efectiva, eficiente y cumpla con las regulaciones. Puedes consultar nuestra galardonada línea de productos CurrencyXchanger.
Integra tu sistema de punto de venta (POS) con nuestra nube backend
Nuestro equipo puede integrar rápidamente tu sistema de POS con nuestros servicios web backend. Nuestro equipo de desarrolladores trabajará con tu equipo para asegurar que la integración sea segura, rápida y rentable. La nube backend de Clear View KYC es muy flexible. Si tu equipo de desarrollo o de tecnología de la información requiere una interfaz especial para la integración, podemos personalizar nuestra API para cumplir con tus requisitos. Clear View KYC se actualiza diariamente para asegurarse de que todas las listas de vigilancia y servicios estén actualizados. Seguimos agregando más servicios a nuestra nube todos los días, lo que permite una integración más modular.
Implementa un régimen integral de cumplimiento normativo
El propósito de implementar medidas de AML y CTF es proteger el sistema financiero contra el abuso. Debes dedicar mucho esfuerzo al desarrollo e implementación de un régimen integral de cumplimiento normativo para tu MSB. Un manual de cumplimiento bien redactado es extremadamente importante para tu banco, auditores y la autoridad de AML de tu país.

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