L'industrie des Entreprises de services monétaires (ESM)

Protégez votre Entreprise de services monétaires (ESM)

avec une Diligence Rapprochée Améliorée (DRA & EDD)

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Protégez votre ESM contre la fraude et le blanchiment d'argent 

Notre solution d'entreprise pour la gestion des listes de surveillance, le filtrage des sanctions et des PEP permet à votre ESM de se conformer aux réglementations en matière de LBC/FT. En tant qu'une des entreprises les plus à haut risque, vous devez atténuer votre risque en tirant parti des outils LBC/FT les plus avancés sur le marché. 

Ne vous exposez pas à une interdiction bancaire !

Nous allons vous aider à atténuer vos risques de LBC/FT

L'activité des MSB présente intrinsèquement un niveau de risque élevé.
La banque des entreprises de services monétaires (MSB) constitue le plus grand obstacle à l'entrée sur le marché.
  1. Rester en conformité
    En tant qu'entreprise de services monétaires, vous devez vous assurer de respecter scrupuleusement toutes les réglementations en matière de LBC/FT, non seulement pour vous conformer aux réglementations locales, mais aussi pour satisfaire vos banques. Vous devez mettre en place les dernières technologies pour y parvenir. Par exemple, en tant qu'entreprise de services monétaires canadienne, vous devez non seulement vous conformer aux réglementations canadiennes et à FINTRAC, mais aussi aux réglementations américaines et à FINCEN. En effet, la plupart des institutions bancaires au Canada doivent se conformer aux réglementations américaines en raison de leurs activités transfrontalières. Par conséquent, elles ne peuvent prendre le risque de travailler avec des MSB qui n'ont pas les mêmes normes élevées qu'elles-mêmes.
  2. Choisissez judicieusement votre système logiciel 
    Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de choisir une solution logicielle qui rendra votre activité efficace, efficiente et conforme aux réglementations. Vous pouvez vous renseigner sur notre gamme primée de produits CurrencyXchanger .
  3. Intégrez votre système de point de vente avec notre cloud backend
    Notre équipe peut rapidement intégrer votre système de point de vente avec nos services web backend. Notre équipe de développeurs travaillera avec la vôtre pour garantir une intégration sécurisée, rapide et rentable. Le cloud backend de Clear View KYC est très flexible. Si votre équipe de développeurs ou votre service informatique nécessite une interface spéciale pour l'intégration, nous pouvons personnaliser notre API pour répondre à vos exigences. Clear View KYC est mis à jour quotidiennement pour garantir la mise à jour de toutes les listes de surveillance et de tous les services. Nous ajoutons chaque jour de nouveaux services à notre cloud, ce qui permet une intégration plus modulaire.
  4. Mettez en place un régime de conformité complet
    L'objectif de la mise en place de mesures LBC/FT est de protéger le système financier contre les abus. Vous devez donc déployer beaucoup d'efforts pour élaborer et mettre en œuvre un régime de conformité complet pour votre MSB. Un manuel de conformité bien rédigé est extrêmement important pour votre banque, vos auditeurs et l'autorité LBC/FT de votre pays.

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