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Conformité réglementaire dans le cloud.

Notre solution d'entreprise pour la gestion des listes de surveillance, le contrôle des sanctions et des PEP permet à vos applications financières de se conformer aux réglementations AML et CTF en utilisant notre service Backend-as-a-Service (BaaS) de niveau entreprise avec un seul point d'accès..

Vérification KYC par rapport aux listes de sanctions - Notre API backend peut vérifier les noms des individus et des entités par rapport aux listes de sanctions consolidées les plus pertinentes. Toutes les listes de surveillance sont automatiquement mises à jour quotidiennement, garantissant ainsi que vos opérations restent sûres et conformes.
OSFI (Canada)
OFAC SDN (USA)
AUSTRAC (Australie)
Liste des sanctions suisse
Police néo-zélandaise
Liste consolidée du Royaume-Uni
Liste consolidée des Nations Unies
Liste consolidée de l'Union européenne
SEMA Iran
Listes PEP & HIO - Nous proposons la dernière liste des PEP (Personnes Politiquement Exposées) internationaux et nationaux. Notre liste peut également vérifier les noms des individus par rapport à la liste des responsables des organisations internationales (HIO). Ces vérifications sont désormais obligatoires dans la plupart des pays.
Risques pays & sanctions générales - Les pays ont été évalués en fonction de leur conformité aux réglementations internationales et de la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). Clear View KYC peut vous aider à évaluer votre risque de transfert électronique de fonds (EFT) en fournissant une note de risque mesurable basée sur le pays d'origine et de destination.
Recherche floue - La correspondance des noms n'est pas seulement basée sur une orthographe exacte, mais également sur des correspondances inexactes ou des variations d'orthographe. Par exemple, le même nom "Mohammad Ahmed" peut correspondre à "Mehmet Ahmet" ou "Muhammad Ahumat". La recherche floue est effectuée automatiquement et elle est totalement transparente.
Intégration simple - L'intégration à notre API backend peut se faire via SOAP/XML ou REST/JSON. Notre API moderne est conçue pour être intégrée à n'importe quel système avec une configuration minimale. Nous proposons également une personnalisation lorsque vos développeurs ont des exigences spécifiques uniques à vos applications professionnelles.

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