Negocio de Servicio de Transferencia de Dinero

Proteja su NSTD contra el fraude y el lavado de dinero

Nuestra solución empresarial para la gestión de listas de vigilancia, sanciones y verificación de PEP permite que su NSTD cumpla con las regulaciones de AML y CTF. Como uno de los negocios de mayor riesgo, debe mitigar su riesgo aprovechando las herramientas más avanzadas de AML y CTF en el mercado.

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El negocio de los MSB es inherentemente de alto riesgo. La banca de Empresas de Servicios Monetarios (MSB) es la barrera de entrada más significativa.

Mantente al tanto de la cumplimiento
Como Empresas de Servicios Monetarios, debes asegurarte de cumplir y superar todas las regulaciones de AML y CTF, no solo para cumplir con las regulaciones locales, sino también para satisfacer a tus bancos. Necesitas implementar la tecnología más avanzada para lograr esto. Por ejemplo, como MSB en Canadá, no solo debes asegurarte de cumplir con las regulaciones canadienses y FINTRAC, sino también cumplir con las regulaciones y FINCEN de Estados Unidos. Esto se debe a que la mayoría de las instituciones bancarias en Canadá deben cumplir con las regulaciones estadounidenses debido a su banca transfronteriza. Esto significa que no pueden correr el riesgo de trabajar con MSB que no tengan los mismos altos estándares que ellos.
Elige sabiamente tu sistema de software
Si aún no lo has hecho, asegúrate de elegir una solución de software que haga que tu operación sea efectiva, eficiente y cumplimiento. Puedes preguntarnos sobre nuestra galardonada línea de productos CurrencyXchanger.
Integra tu sistema de punto de venta con nuestra nube backend
Nuestro equipo puede integrar rápidamente tu sistema de punto de venta con nuestros servicios web backend. Nuestro equipo de desarrolladores trabajará con tu equipo para asegurarse de que la integración sea segura, rápida y rentable. La nube backend de Clear View KYC es muy flexible. Si tu equipo de desarrolladores o de TI requiere una interfaz especial para la integración, podemos personalizar nuestra API para cumplir con tus requisitos. Clear View KYC se actualiza diariamente para asegurarse de que todas las listas de vigilancia y servicios estén actualizados. Seguimos agregando más servicios a nuestra nube todos los días para permitir una integración más modular.
Implementa un régimen de cumplimiento integral
El propósito de implementar medidas de AML y CTF es proteger el sistema financiero del abuso. Debes dedicar mucho esfuerzo en desarrollar e implementar un régimen de cumplimiento integral para tu MSB. Un manual de cumplimiento bien redactado es extremadamente importante para tu banco, auditores y la autoridad de AML de tu país.

La industria de Servicio de Transferencia de Dinero (NSTD)

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