High Risk Industries

Clear View KYC es confiado por más de 300 Empresas de Servicios Monetarios (MSBs) y organizaciones financieras en 30 países alrededor del mundo. Nuestra nube de backend ofrece una API fácil de usar para la integración con tus aplicaciones empresariales. Toda la comunicación es segura.

Sanciones por incumplimiento: Las deficiencias en la auditoría de AML pueden ser muy costosas. No tener un software adecuado de registro puede resultar en un problema común para las empresas de servicios monetarios o cualquier tipo de negocio de alto riesgo. Las sanciones por incumplimiento pueden variar desde $50 hasta $500,000.
Mayor eficiencia en tu operación: Un sistema de monitoreo backend sistemático hará que el flujo de trabajo de tu operación sea más eficiente, permitiendo que tu organización atienda a más clientes en menos tiempo. Somos uno de los proveedores de cumplimiento de AML en la nube más asequibles del mercado. Realizar una debida diligencia extendida para tus clientes nunca ha sido tan fácil y asequible.
Riesgo de perder tu cuenta bancaria: A menos que seas un banco, tienes un riesgo muy alto de perder tu cuenta bancaria. Otro riesgo de no tener sistemas automatizados adecuados es el riesgo de perder tus cuentas bancarias. Debes tener un programa automático de cumplimiento de AML que incluya el screening y monitoreo para impresionar a tu banco. Perder la relación bancaria puede ser uno de los riesgos más costosos para tu negocio.

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